ANTI-FINANCIAL CRIME INVEST ANALYST I

Inter

A pioneering Brazilian digital bank that has evolved into a Global Financial Super App with complete solutions and leading innovation.

Belo Horizonte, MG Posted 2d ago fintech

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Conheça o Inter
Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado financeiro. Esse é o nosso Jeito Inter de Fazer. Se você quer fazer parte dessa mudança e deixar um legado, seu lugar é aqui.

Vem ser Sangue Laranja.

Get to Know Inter
As pioneers, we transformed the market by launching Brazil’s first digital bank and continue to shape the future with cutting-edge technology.
We have evolved into a Global Financial Super App, delivering complete solutions and leading innovation. Here, work has purpose: creating real opportunities, transforming people’s lives, and reshaping the financial market.
This is the Inter way of making things happen. If you want to be part of this transformation and leave your mark, your place is here.

Become Sangue Laranja.

Sobre a vaga e missão do cargo

Você fará parte do nosso time responsável por monitorar, analisar e reportar operações de investimento suspeitas, assegurando que a instituição atue em conformidade com as leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).

No seu dia a dia, você vai:

Avaliar e tratar alertas gerados por sistemas de monitoramento de PLD/FTP e Trade Surveillance;
Elaborar dossiês e conduzir comunicações de operações suspeitas aos órgãos reguladores (COAF, CVM e/ou BSM);
Apoiar processos de due diligence, incluindo KYC(Know Your Customer) e KYP(Know Your Partner);
Contribuir para projetos de melhoria contínua e fortalecimento da eficiência dos controles internos;
Atuar como ponto de apoio e interface estratégica com as áreas de negócios.

O que buscamos

Obrigatórios:

Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia, Relações Internacionais ou áreas correlatas;
Capacidade analítica apurada e atenção a detalhes;
Conhecimento da legislação aplicável ao mercado financeiro (BACEN, CVM, BSM, B3, ANBIMA);
Organização e habilidade para gerenciar múltiplas demandas de forma simultânea.

Desejáveis:

Certificação PQO Compliance e/ou experiência prévia em PLD/FTP.

Benefícios

Vale-alimentação e Vale-refeição
Plano de saúde e odontológico
Seguro de vida
DayOff de Aniversário
Baby On Board e Sala de Amamentação
Licença parental estendida
Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência
Wellhub e Grupo de Corrida Inter
Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe
Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet
Cartão Prime Inter
Programas de treinamento e capacitação internos